Γνωστά ονόματα που βρίσκονται στη λίστα Φαλσιανί φέρνει στο φως η «Μοντ»
Επιστρέφει στην επικαιρότητα, μετά το 2008, η υπόθεση της γαλλικής λίστας Φαλσιανί, την οποία έχει από χθες στην κατοχή της η εφημερίδα «Μοντ». Πρόκειται για την υπόθεση που είχε ταράξει τις σχέσεις Γαλλίας – Ελβετίας, μετά την κατάθεση στις γαλλικές Αρχές τεσσάρων DVD με ονόματα Γάλλων καταθετών και δυνάμει φοροφυγάδων από τον Ιταλογάλλο προγραμματιστή που εργαζόταν στην τράπεζα HSBC. Ανάμεσα στα ονόματα γνωστών σταρ του κινηματογράφου, δικηγόρων, γιατρών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, που βρίσκονται στη λίστα, βρίσκονται και ονόματα ποδοσφαιριστών με πιο χαρακτηριστικό αυτό του Κριστιάν Καρεμπέ, γνωστού από τη θητεία του στον Ολυμπιακό.
Στην υπόθεση συνεργάστηκαν δύο γαλλικές υπηρεσίες: η Εθνική Διεύθυνση Φορολογικών Ερευνών (DNEF) και η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων (DGSE). Το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν μια λίστα με 2.846 πιθανούς φοροφυγάδες, ενώ η Δικαιοσύνη ανέλαβε δράση τον Ιανουάριο του 2009 κατάσχοντας τους υπολογιστές του Ερβέ Φαλσιανί. Από την εξέταση των σκληρών δίσκων προέκυψε μια δεύτερη λίστα 2.956 υπόπτων. Οι δικαστικές Αρχές έδωσαν αμέσως εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας – κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους Ελβετούς. Σύμφωνα με τη «Μοντ» η έρευνα δεν έγινε χωρίς εμπόδια. Πιέσεις, καθυστερήσεις και αναβολές ήταν στην ημερήσια διάταξη, ενώ κάποια στιγμή είδε την πόρτα της εξόδου ακόμη και ο επικεφαλής της DNEF.
Σήμερα η πλειονότητα των φοροφυγάδων της λίστας έχει προχωρήσει σε κάποιου είδους συμφωνία με τις γαλλικές Αρχές. Αλλοι δεν χρειάστηκε να το κάνουν αφού δεν είχαν υποπέσει σε καμία παράβαση. Ενας από αυτούς είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος ήταν κάτοικος Ελβετίας. Ένας συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας, όμως, και παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998, μαζί με τον Καρεμπέ και τον Ζινεντίν Ζιντάν, φέρεται να είχε καταθέσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ στην HSBC, τις οποίες δεν είχε δηλώσει.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν δύο ιερά τέρατα του γαλλικού κινηματογράφου, ένας κωμικός σταρ, ένας διάσημος τραγουδιστής, μία πρώην Μις Γαλλία και ένας γερουσιαστής του συντηρητικού κόμματος UDI. Κανένας από αυτούς δεν θέλησε να μιλήσει στη γαλλική εφημερίδα. Αντίθετα, δέχθηκε να κάνει δηλώσεις ο σκηνοθέτης Σεντρίκ Κλαπίς:
«Η Εφορία ήρθε σε επαφή μαζί μου όταν είχα αρχίσει να διευθετώ την υπόθεσή μου. Τον λογαριασμό τον είχε ανοίξει ο πατέρας μου, ο οποίος κατοικεί στην Ελβετία. Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο κάτι τέτοιο» δήλωσε.
Η έρευνα της «Μοντ», πάντως, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον ρόλο της HSBC στην υπόθεση. Η ελβετική τράπεζα ισχυρίζεται ότι μάχεται τη φοροδιαφυγή και ότι ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην πραγματικότητα, όμως, παρείχε πολύτιμη βοήθεια στους πελάτες της σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η ίδρυση παράκτιων εταιρειών.
