panamapapers1-960x456 ΝΕΑ

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τα Panama Papers (και ντρέπεστε να ρωτήσετε…)


1. Τι είναι τα Panama Papers;
Είναι η μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων που έγινε ποτέ σχετικά με την παράκτια (offshore) οικονομική δραστηριότητα. Πρόκειται για 11.5 εκατομμύρια έγγραφα που χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να αποκωδικοποιηθούν.

2. Ποιοι αποκάλυψαν την υπόθεση;
Το International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), μια παγκόσμια οργάνωση που προωθεί την ανεξάρτητη αποκαλυπτική δημοσιογραφία παγκοσμίως. Για την υπόθεση δούλεψαν πάνω από 370 δημοσιογράφοι σε περισσότερες από 80 χώρες και συνεργάστηκαν πάνω από 100 ειδησεογραφικοί οργανισμοί.

3. Πώς έγινε η διαρροή;
Τα έγγραφα ήρθαν στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung από ανώνυμη πηγή.

4. Πού έγινε η αποκάλυψη;
Στο ειδικά διαμορφωμένο microsite του ICIJ The Panama Papers, το οποίο συνοδεύεται από τον περιγραφικό υπότιτλο «Πολιτικοί, Εγκληματίες και η Βιομηχανία της Απάτης που Κρύβει το Χρήμα τους». Στο site υπάρχουν αναλυτικά βίντεο και μικρότερες περιφερειακές ιστορίες για την υπόθεση και μια αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων προσώπων που εμπλέκονται με το σκάνδαλο.

5. Προς τι «Panama Papers»;

Εκεί έχει την έδρα του το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca που ιδρύθηκε το 1977 κι έφτασε να είναι το τέταρτο firm στον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη δομών για offshore δραστηριότητες. Ένα από τα memo της εταιρείας που διέρρευσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «95% της δουλειάς μας συμπτωματικά αποτελείται από την παροχή οχημάτων προς αποφυγή φόρων».

6. H αποκάλυψη σε αριθμούς;

– 214.488 υπεράκτιες εταιρείες και ιδρύματα εντοπίζονται στα εσωτερικά αρχεία της Mossack Fonseca-συνδέονται με ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες.
– 14.153 ενδιάμεσες εταιρείες  αριθμεί το πελατόλογιο της Mossack Fonseca
– 21 υπεράκτια κέντρα/φορολογικοί παράδεισοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του δικτύου. Από τις εξωτικές Σεϋχέλλες στις παραδοσιακές -για τέτοιες δουλειές- Βρετανικές Παρθένες Νήσους κι από τη Σιγκαπούρη στη Νέβάδα των ΗΠΑ.
– 12 ηγέτες κρατών ανάμεσα σε 143 πολιτικούς είναι αναμεμειγμένοι στο «σκάνδαλο του αιώνα».
– 23 άτομα, στα οποία έχουν επιβήθεί κυρώσεις για την αθέμιτη υποστήριξη των καθεστώτων σε Βόρεια Κορέα, Ζιμπάμπουε, Ιράν και Συρία, μεταξύ άλλων, βρίσκονται στη λίστα των ονομάτων.
– 33 άτομα κι εταιρείες της λίστας ήταν στην “black list” των αμερικάνικων αρχών για υποστήριξη προς του βαρόνους του μεξικάνικου καρτέλ εμπορίας ναρκωτικών.
– 29 δισεκατομμυριούχοι από τη λίστα του περιοδικού Forbes με τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
– 500 μεγάλες τράπεζες, ανάμεσά τους η HSBC, η UBS και η Société Générale εμπλέκονται στη δημιουργία «δυσεύρετων» εταιρειών στους προαναφερθέντες «φορολογικούς παραδέισους».

7. Ποια είναι τα ηχηρά ονόματα;
Σίγουρα ο Vladimir Putin. Επίσης, ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, που δεν αποκλείεται να παραιτηθεί μετά και το βίντεο που κυκλοφορεί ως viral σε όλον τον κόσμο και τον δείχνει να αποχωρεί από συνέντευξη στη σουηδική τηλεόραση, όταν αναφέρεται η επίμαχη λέξη offshore κι εκείνος εμφανώς αδυνατεί να προσφέρει επαρκείς εξηγήσεις…

Ο πατέρας του βρετανού πρωθυπουργού, Tony Cameron, κι ακόμα έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, 3 πρώην υπουργοί των Τόρηδων και δεκάδες άλλα πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί να κάνουν δωρεές στα βρετανικά πολιτικά κόμματα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Nawaz Sharif, ο Ayad Allawi – πρώην προσωρινός πρωθυπυργός κι αντιπροέδρος του Ιράκ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko, ο Alaa Mubarak – γιος του πρώην προέδρου της Αιγύπτου, ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας (πούλησε πετρελαϊκές εταιρείες στα Virgin Islands έναντι ακινήτων και υποθηκών από στεγαστικά αξίας 34 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο), ενώ εμπλέκονται επίσης οι οικογένειες Gaddafi στη Λιβύη και Assad στη Συρία. Ακόμα, ο προέδρος της Αργεντινής,Mauricio Macri, εμφανίζεται να διευθύνει και να είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας Fleg Trading που δραστηριοποιήθηκε στις Μπαχάμες από το 1998 ως το 2009.

Τα αρχεία της Mossack Fonseca δείχνουν ότι στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται και άτομα που εμπλέκονταν σε πυραμίδες Ponzi, έμποροι ναρκωτικών, φοροφυγάδες και τουλάχιστον ένα άτομο που είχε καταδικαστεί σε φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα: ένας αμερικανός επιχειρηματίας που ταξίδευε στη Ρωσία για να επιδίδεται σε σεξουαλικές επαφές με ανήλικα ορφανά υπέγραψε τα έγγραφα για μια υπεράκτια εταιρεία, ενώ εξέτιε την ποινή φυλάκισης του στο Νιου Τζέρσι.


Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.