ΣΔΟΕ: Αποκάλυψε πλαστό τιμολόγιο €610.000 μεταξύ μονής και φυλακισμένου
Ποσό 1,087 εκατ. ευρώ εισήλθε στα κρατικά ταμεία από εκποίηση κατασχεμένων καυσίμων στις οποίες είχαν προβεί οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, ενώ παράλληλα Continue Reading
Tag Archives ΣΔΟΕ
Μαυραγάνης: Σε εκκρεμότητα οι έλεγχοι από το ΣΔΟΕ πολιτικών προσώπων
Μόνο αν προκύψουν από το ΣΔΟΕ στοιχεία μη σύννομα για τα πόθεν έσχες ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων θα δοθούν στη Βουλή, Continue Reading
Την ευθύνη στο ΣΔΟΕ ρίχνει ο Παπακωνσταντίνου
Όλη την ευθύνη στο ΣΔΟΕ μεταφέρει ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναφορικά με την τύχη της λίστας Λαγκάρντ υποστηρίζοντας ότι «εγώ Continue Reading
Αλλάζουν οι επικεφαλής εφοριών-ελεγκτικών μηχανισμών
«Ξηλώνονται» όλοι οι επικεφαλής των εφοριών, των τελωνείων και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ενώ με διαδικασίες εξπρές, χωρίς γραπτές Continue Reading
Φοροδιαφυγή από 184 off shore στο ελληνικό …Λιχτενστάιν
Δώδεκα μήνες από τότε που “Έθνος της Κυριακής” αποκάλυψε την υπόθεση με τις υπεράκτιες εταιρείες του Κρανιδίου το οποίο για Continue Reading
Προς αντικατάσταση δυο υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΔΟΕ
Στην αντικατάσταση δύο υψηλόβαθμων στελεχών του ΣΔΟΕ προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για τον διευθυντή σχεδιασμού και Continue Reading
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και «μυστικά κονδύλια» του υπουργείου Εξωτερικών
Με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλούνται από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Continue Reading
Θρίλερ με τη λίστα Λαγκάρντ
Στο ΣΔΟΕ βρίσκεται και πάλι η λίστα με στοιχεία Ελλήνων καταθετών στην Ελβετία αφού το Μέγαρο Μαξίμου προώθησε άμεσα το Continue Reading
Καταθέτουν Λιβανός και Ζωγραφάκης – Στα ακίνητα εστιάζεται η έρευνα
Στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου θα καταθέσουν σήμερα, ο Ιωσήφ Λιβανός και ο Γιώργος Ζωγραφάκης, οι οποίοι με καταθέσεις τους Continue Reading
Δείτε τη λίστα με τα 36 ονόματα του ΣΔΟΕ
Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε η λίστα του ΣΔΟΕ που αφορά υποθέσεις παράνομου πλουτισμού στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Τη λίστα δημοσιοποίησε Continue Reading